Meldingsplicht
De verplichting van de notaris om een ongebruikelijke transactie te melden — ook als zijn cliënt daar niets van weet.
De Wwft verplicht notarissen, advocaten, accountants en banken om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Denk aan grote contante bedragen, geld dat uit een onverklaarbare hoek komt, of een constructie die geen ander doel lijkt te dienen dan het verhullen van de herkomst.
Deze plicht gaat vóór het ambtsgeheim. Bovendien mag de notaris zijn cliënt niet vertellen dat hij heeft gemeld; dat heet het tipverbod. Een melding is geen beschuldiging — de FIU beoordeelt of de transactie verdacht is.
Daarnaast moet de notaris vaststellen met wie hij te maken heeft en wie er achter een rechtspersoon schuilgaat; zie identificatie en UBO. Blijft de herkomst van het geld onduidelijk, dan kan hij zijn dienst weigeren — de ministerieplicht gaat niet zo ver dat hij overal aan mee moet werken. Het Bureau Financieel Toezicht houdt hierop toezicht.
Wat kost dit bij de notaris?
Vraag gratis offertes aan bij meerdere notarissen in jouw regio en vergelijk de tarieven.
- 100% gratis
- Vrijblijvend
- Reactie binnen enkele werkdagen